Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede 2026-2030 Strateji Belgesi doğrultusunda mali denetim alanında köklü bir dönüşüm sürecine adım atıyor. Kayıt ve takip süreçlerinin baştan sona iyileştirilmesiyle suç gelirlerinin izlenmesi ve denetim mekanizmalarının daha koordineli çalışması amaçlanıyor. KARA PARA AKLAMAYA KARŞI HIZLI DENETİM SİSTEMİ Yeni eylem planı, soruşturmalarda koordinasyonu güçlendirmeyi hedefliyor. Şüpheli işlemler artık şüphe uyandırır uyandırmaz öncelikli olarak ele alınacak ve MASAK bünyesinde vakit kaybetmeden analiz edilecek; raporların takibi ise diğer kamu kurumlarıyla entegre bir yapı içinde yürütülecek. ŞİRKETLERE ELEKTRİK PAY DEFTERİ ZORUNLULUĞU Belge, şirket kayıt süreçlerinde dijitalleşmeyi temel alıyor. Pay defterlerinin elektronik ortamda tutulması zorunluluğu genişletilecek, geçmiş dönem kayıtları da dijital ortama aktarılacak ve kamu kurumlarından elde edilecek verilerle doğrulama süreçleri güçlendirilecek. Ticaret sicilindeki bilgilerle karşılaştırmalı kontroller, sistemin etkinliğini artıracak. GERÇEK FAYDALANICI SİCİLİNDE DÜZENLEYİCİ DENETİM TAKVİMİ Gerçek faydalanıcı bildirimlerinde hataların önüne geçmek için periyodik denetim takvimi oluşturuluyor. Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) arasındaki ortak çalışmalar en az altı ayda bir tekrarlanacak. Sicil kayıtları ile ticaret sicil bilgileri arasındaki uyumsuzluklar MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına (VDK) raporlanacak; risk analizi sonrası uyumsuzluk yaşayan mükellefler doğrudan denetim kapsamına alınacak. EŞ ZAMANLI TERÖR FİNANSMANI SORUŞTURMALARI Yeni süreçte, herhangi bir terör finansmanı şüphesinde eşzamanlı olarak “terörizmin finansmanı” soruşturmaları başlatılacak. MASAK koordinasyonunda kurulan çalışma grupları; Adalet Bakanlığı, HSK, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TCMB’den temsilcileri kapsayacak. Bu ekipler risk analizleri yapacak, operasyonel süreçleri hızlandıracak ve gerektiğinde yeni mevzuat önerileri geliştirecekler.